Darren Dunckel Fábrica Forex

Uma vez que você tenha uma reputação como uma fraude, é difícil de FIXIT 9 de junho de 2011: com toda a honestidade, este aviso poderia ter sido 3 ou 4 vezes maior do que o que é. Tal é a história documentada das pessoas atrás Forex International Trading Corp (FXIT). Esta será a primeira vez que vamos nos concentrar quase exclusivamente nas pessoas por trás da nossa empresa sujeito em vez de elaborar sobre o próprio esquema, exceto para dizer que o primeiro Bomba amp despejo sobre o estoque desta lista relativamente novo já foi conduzido. E uma vez que você lê esta introdução para os jogadores de dentro, você vai perceber que isso tem que ser uma farsa. Não é o primeiro golpe dele. Nem o segundo deles. Nem o terceiro. Nem, é provável (e infelizmente), a sua última. Os três principais jogadores por trás do FXIT são Darren Dunckel, Yossi Attia e Mosche Schnapp. Estes três foram envolvidos em muitos um scam juntos e ainda têm de estar envolvidos em um onde mayhem wasnt o resultado. Moshe (Mosche) Schnapp é um cidadão israelense que deixou sua terra natal para escapar de credores, entre eles o Israeli Discount Bank, do qual ele e seus co-conspiradores fugiram com o equivalente a cerca de 13 milhões. Desde então, o banco fez esforços para coletar o julgamento na Califórnia, inclusive tendo o julgamento domesticado. O caso está em curso no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e a queixa pode ser vista clicando aqui. Desde a sua chegada, o Sr. Schnapp foi um réu em nada menos que uma dúzia de ações judiciais, quase todas as quais o acusam de ter cometido algum tipo de fraude para se enriquecer. Clique aqui para ver os casos em que ele é um partido (ocasionalmente um autor, mas geralmente um réu) apenas em Los Angeles County. Você pode acessar qualquer um desses casos no site do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Se você for a casa do tribunal federal, você também encontrará mais do que alguns casos contra ele, mas você consegue a ideia. Yossi Attia é também um cidadão israelense que tem sido réu em dezenas de processos alegando fraude e ou enriquecimento sem causa. Clique aqui para ver uma lista de apenas alguns dos casos em que ele é um Partido (principalmente como um réu) apenas no condado de Los Angeles. Attia também foi um réu em vários casos federais, bem como, incluindo aqueles que alegam falência fraude. Attia não é estranho ao sistema judicial de Las Vegas e tem sido processado nesse distrito várias vezes. Darren Dunckel. Quem é Schnapps e Attias que são limpa (em comparação com seus chefes), todo americano, tem sido o rosto de muitos dos esquemas israelenses. Dunckel, que divertidamente (por causa de seu primeiro nome incomum) é casado com a atriz Erin Murphy, da fama de Tabitha na antiga série Bewitched, foi processada duas vezes por arrancar o Capital One Bank. Recentemente, J. P. Morgan apresentou uma queixa contra Dunckel pela mesma razão. Parece que Darren está aprendendo muito sobre negócios de seus chefes Schnapp e Attia. Schnapp e Attia foram co-réus em inúmeros processos, a maioria dos quais incluem uma causa de ação por fraude. Como apenas um dos muitos exemplos, uma denúncia apresentada pelo Wachovia Bank acusa o casal e seus parceiros de defraudar o banco de mais de um milhão de dólares em um esquema imobiliário fraudulento. Regimes imobiliários parecem ser o favorito con jogo desses dois, juntamente com a manipulação de ações que controlam. Antes deste novo esquema FXIT, o trio manipulava um problema que mudava de nome com mais freqüência do que os meninos mudaram coletivamente roupas íntimas. Esta questão foi objecto de vários esquemas de bombagem e descarga de amp e, a fim de acomodar estes regimes, o nome da empresa e linhas de negócio estavam constantemente em fluxo. Brilhantemente (como a maioria dos homens), o trio rodou dentro e fora das posições de diretor e diretor dentro desta empresa, e todos se revezaram como CEO e Presidente. A rotação foi disfarçada pelo fato de que a maioria dos investidores não vai pesquisar a história de uma empresa que parece ser novo. No espaço de 30 meses, a empresa mudou de nome 3 vezes e seu símbolo de estoque 4 vezes. Foi em várias vezes conhecido como Euroweb International (EWEB), Emvelco International (EMVL), Vortex Resources (VXRC e VTEX) e Yasheng Eco-Trade Corporation (YASH). A empresa morphed de ser um fornecedor europeu do Internet, a ser um colaborador da propriedade real, a ser um colaborador bem do gás, a ser uma companhia da logística e um importador chinês. E pelo menos 3 divisões reversas de ações foram executadas. Tudo em 30 meses. Sem uma auditoria completa, não podemos dizer-lhe quanto dinheiro o trio roubou do público em seus esquemas de amplificação da bomba, mas, do que podemos decifrar de várias emissões de ações, estimamos de forma conservadora que pelo menos 20 milhões foram extraídos do público sozinho. O Yaseng Eco-Trade Fiasco: sob o nome de Vortex Resources, a empresa pretendia produzir poços de gás natural no Texas, ao mesmo tempo que se compara a Chesapeake Energy (CHK). Tão convincente foi este con, que os meninos foram capazes de extrair 2 milhões de dólares em financiamento da Trafalgar Capital, um investidor luxemburguês, através de uma série de debêntures conversíveis. Nos termos do acordo, os rendimentos dos poços produtores deviam ser submetidos a Trafalgar no reembolso do empréstimo. Enquanto os meninos estavam se deturpando para Trafalgar, eles se apresentaram aos acionistas anunciando um programa de recompra de ações nunca executado. Como eles estavam promovendo esse falso, os meninos decidiram executar um desdobramento de 1 por 100 do stock stock sem contar a ninguém. Eles também negociaram uma fusão com a empresa chinesa Yasheng Group (YHGG) com a esperança de que Yasheng acabasse comprando as ações que os meninos não haviam despejado no mercado. O problema aqui era que sob a fusão, Vortex se transformaria uma companhia da logística mesmo que tivesse extraído recentemente dois milhões de Trafalgar para produzir poços do gás. De acordo com Yasheng Group, eles rapidamente perceberam o quê e com quem eles estavam se metendo na cama, e terminou a fusão antes que ela pudesse ser consumada. Imediatamente após a mudança de nome para Yasheng Eco-Trade Corporation (YASH), os meninos começaram uma enorme bomba bomba Dump campanha. Para engajar-se em seu engano pré-mediado, eles reteram renomado bomba amp Dump promotor Corporate Evolutions. Corporate Evolutions tinha acabado de completar um bem sucedido bombeamento da bomba no Kentucky EUA Energia (KYUS) através de um folheto de cor que tinha sido enviado para milhares de duques desavisados ​​em todo o país. Outra brochura tinha elogiado com êxito e deturpou Spongetech Delivery Systems (SPNG), para que os iniciados dessa empresa estão agora enfrentando acusações e litígios trazidos pela SEC. Uma brochura de cor similar foi rapidamente produzida para YASH e encontrou-se com o mesmo sucesso. Os meninos colheram milhões. O elemento verdadeiramente desprezível desta brochura foi a invocação de Green Century Capital, uma empresa de investimento respeitável, como o patrocinador da brochura com a alegação de que Green Century Capital tinha pago quase 2,4 milhões para a campanha. O século verde refutou o pedido assim que foi levado à sua atenção por analistas de ações bem conhecidos, The Motley Fool. Enquanto a farsa de Yasheng estava em andamento, duas ações judiciais foram arquivadas contra a empresa e seus iniciados. O primeiro foi trazido por um ex-acionista que alegou ter comprado na empresa na premissa dos supostamente produzindo poços de gás que até agora tinham desaparecido no ar. Ele alegou a fraude óbvia criada pela divisão inversa, a brochura e a fusão do grupo Yasheng. Esse processo foi eventualmente resolvido com um pagamento ao antigo acionista, de acordo com um 8-K arquivado pela empresa. Esta rara revelação antecipada nos faz pensar como não houve centenas de ações mais ações contra a empresa, uma vez que havia anunciado uma vontade de pagar. O segundo processo foi trazido por Trafalgar Capital, cuja queixa descreveu uma fraude e um engano digno de investigação pelos reguladores. Não temos certeza de como os meninos escaparam com este, mas sabendo como lentamente a SEC funciona, só podemos esperar que eles ainda não tenham. Enquanto isso, usando a nossa nova credibilidade encontrada com a SEC sobre a suspensão UTOG, estamos enviando uma cópia deste aviso aos reguladores. Resumindo, e lendo entre as linhas, podemos deduzir que Trafalgar assume que os garotos escaparam com seus 2 milhões, já que nenhum dinheiro foi pago a Trafalgar a partir de produtos supostamente produzidos para produzir poços de gás. Trafalgar também alegou que o grupamento, a fusão com o Grupo Yasheng e a venda de ações que deveria ser mantida como garantia para Trafalgar, constituíam violações de contrato e fraude. Eles estavam certos e os meninos se estabeleceram com Trafalgar ao entregar o controle da empresa pública. A denúncia vale a pena ler na íntegra. E agora nossos heróis Schnapp, Attia e Dunckel estão no comércio Forex. Faz sentido porque é o único que eles não têm planejado até agora. Agora, espere que o FXIT alegue que o Sr. Schnapp não está mais com a empresa, mas você não acredita nisso. Recebemos diretamente do representante de Relações com Investidores, Paul DeRiso, que ele havia se reunido com Schnapp, Attia e Dunckel antes de ser retido. É só que agora é Sr. Dunckels virar para jogar Presidente e esperamos que Attia também terá sua vez. Tenha certeza de que os três são os cérebros por trás desse golpe. Bem, também note que as vendas de ações iniciais foram para o Sr. Schnapps filhos de volta em julho de 2009 11000th de um centavo. Isso é 80.000.000 de ações para 800. Não acredite em Seu no 10-Q. E esse é o estoque que a rua tem comprado entre 10 e 50 centavos. 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